经常有人在问, 比特币钱包真是能够追查的吗? 作为一个处理过不少网络案件的人, 我见过太多人抱着侥幸心理认为用虚拟货币就能够隐身, 实际上, 这种想法早就已经过时了。
区块链账本所具备的特性致使交易痕迹难以被彻底消除, 每一笔转账操作都会于公开的分布式账本之上被记录下来, 钱包地址之间的资金流向清晰地呈现出来, 执法部门在掌握技术手段之后, 能够顺着链上数据持续追查直至找到相关结果。
那些被称作比特派的、具有去中心化特性的钱包, 确实不存在认证用户真实身份的情况, 但请注意, 这并不意味着它就是安全的。一旦钱包所对应的那些地址, 和真实的本人身份之间, 产生了某种联系, 那么接下来进行追踪, 就会变成一件自然而然、合乎逻辑的事情。在现实生活当中, 有不少这样的案例能够表明, 办理相关业务的人员, 借助于诸如交易所的KYC信息、IP地址、设备指纹等多个不同维度的各类数据, 达成了成功锁定实施犯罪行为嫌疑人的目的。
我曾经办过几起关联虚拟货币的案件, 在办案进程里, 最令人头疼的向来并非技术阻碍, 而是取证方向的抉择, 在实际侦查时得于巨量数据内迅速寻得核心线索, 这对办案人员的经验以及判断力皆是不小的挑战, 不同的抉择常常会致使全然不同的办案成果。
资金流转的路径, 尽管是复杂的, 可是只要具备合理的侦查思路, 再配合跨国协作以及技术分析,最终是都能够还原真相的, 许许多多的嫌疑人觉得切分资金以及混币操作就能够规避追查, 实际上这些尝试去掩盖踪迹的手段, 在专业分析面前常常是不堪一击的, 压根就没办法真正阻挡侦查人员锁定案件事实。
给平常人的提议十分直白: 别去掺和任何违法的活动, 合法的资产存放根本无需忧虑追踪方面的问题。要是你已然牵扯至相关的法律风险当中, 尽早去寻觅专业的法律协助方可称作正道, 逃避向来解决不了问题。