用比特派来买卖人民币, 这是大家问得最多的一件事。很多人最关心的问题就是, 这到底会不会被查出来。下面我说说我自己用了两年时间的真实感受。
比特派这种属于境外的平台, 至于人民币出入金这一块儿, 走的是啥个人用USDT兑换的渠道, 反正是不经过国内银行体系的这个情况。所以说只要单笔金额不是特别大、频率不高这样的情形下, 基本不会直接触发银行风控的这个机制。
在银行那一方, 凡是单件的虚拟货币交易金额超过5万元的法币兑换行为, 都会留下记录, 不过留记不等于立案, 大多数的状况下仅仅只是由系统自动进行标记。真正能被公安机关介入调查的情况, 通常是跟洗钱、诈骗等刑事犯罪行为有关联的, 对于正常的交易行为来说, 是绝对不可能被这样的。
在实际上进行操作的时候, 你可以把金额的数额拆分得小一些, 不要去使用公共的WiFi网络, 也不要拿刚刚注册的空着的电话卡来接收钱财,这样做能够大幅度降低你的账户被系统风控的概率, 在我认识的这些人的中间, 有不少人是属于每年进行几十次的出入金操作类型的, 但是他们全都什么事情都没有发生。
你平时出入金一般走哪个渠道？