使用了两年时间利用比特派来进行链上转账操作, 在上个月的时候, 突然发现有迹象表明账户处于被锁定的状态, 导致买卖这些功能全部无法使用, 当时心里特别慌张, 差点就认为自己的虚拟货币都已经彻底损失掉了。
经过后来弄清楚情况之后才明白, 纯净买卖被冻结这件事情的发生, 真的不是一种极低概率的情况, 其触发所包含的具体条件, 要比绝大多数人所预估和想象的要多出来很多。
通过对客服的回复内容查阅以及对论坛上的相关反馈进行查看, 可以发现导致账户被冻结的原因基本上主要分为三类情形, 第一类是关于交易对手地址被标记为高风险的情况，第二类是在比较短的时间之内出现了金额较大的异常转账行为, 第三类是钱包处于长期不活跃的状态但突然发生了操作动作, 而在此次具体事件中, 本人向一个注册时间未满七天的地址转移了一笔数量巨大的USDT资金, 从而诱发了风险控制系统直接将该行为判定为存在可疑之处。
当遇到这种情况的时候, 不要一遍又一遍地反复去提交解冻申请, 因为你操作得越频繁、点击的次数越多, 那么被封禁的程度就很可能进一步加重。
我当时选择的方法是给官方邮箱专门写了一封情况说明信, 然后把交易流水的细节还有身份验证的材料都附在附件里一起发送过去, 大概等待了有四个工作日左右的时间, 账号状态就已经恢复了。
如果你现在因为急需使用资金而非常着急, 那么暂时拿硬件钱包做一个冷存储提取来进行过度的安排, 这个办法肯定比在那里干等着要来得更好一些。