比特派这个平台的OTC场外交易环节里面的那些所谓的黑钱, 其实就是把洗钱这事儿换了一个马甲来看待, 具体的意思就是把通过贩毒啊、诈骗啊这些犯罪行为得到的收入, 通过OTC这样的渠道去换成虚拟货币, 心里想着要让这笔钱变成干净的钱, 要是你成了这笔交易的对手方, 哪怕仅仅是收了一下那个钱, 都很有可能被认定为是洗钱的共同犯罪者。
咱们现在人能直接看懂的话来说, 就是《刑法》第191条写得特别清楚, 明白的意思就是你如果心里知道那些钱是犯罪得来的，还帮着去转移, 最高就要被判处十年的有期徒刑。
公安机关还有人民银行反洗钱中心这俩机构, 早在很早以前就已经把眼睛瞪得大大的, 死死地盯着加密货币圈子里面的场外交易渠道了, 异常的高金额的大额转账, 早就已经被大数据给标记住了。你可能还以为自己是匿名的, 但实际上, 你在区块链上的所有痕迹, 一旦被追查到, 那结果就是个顶个的准确。
"应当知道"这一个点就足以构成犯罪, 你根本不需要有亲自看见那些钱是怎么弄来的那样具体事实。千万不要去拿自己可能面临的法律后果, 去赌那么一点点所谓的手续费收益, 一旦真的被调查机关查清楚具体情况之后, 你在监狱里吃饭所付出的代价, 其严重性比你所赚到的那些钱要大得多得多。